博世科: 關于董事會提議向下修正“博世轉債”轉股價格的公告

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(相關資料圖)

證券代碼：300422?????證券簡稱：博世科????????公告編號：2023-091

債券代碼：123010?????債券簡稱：博世轉債

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????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

?虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??經中國證券監督管理委員會“證監許可[2018]617?號”文核準，廣西博世科

環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2018?年?7?月?5?日公開發行?430

萬張可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”），每張面值?100?元，期限?6?年，募

集資金總額?4.30?億元。經深圳證券交易所“深證上[2018]365?號”文同意，公司

可轉債于?2018?年?8?月?14?日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“博世轉債”，

債券代碼“123010”。

??根據《廣西博世科環?？萍脊煞萦邢薰緞摌I板公開發行可轉換公司債券募

集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）中轉股價格向下修正條款：

??“在本次可轉債存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中有十五個

交易日的收盤價低于當期轉股價格的?90%時，公司董事會有權提出轉股價格向下

修正方案并提交公司股東大會審議表決。若在前述三十個交易日內發生過轉股價

格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計

算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

??上述方案須經出席會議的全體股東所持表決權的三分之二以上通過方可實

施。股東大會進行表決時，持有本次可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價格

應不低于前項規定的股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一

交易日公司股票交易均價，同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計的

每股凈資產值和股票面值?！?/p>

??“博世轉債”當期轉股價格為?7.72?元/股。截至本公告披露日，公司股票在

任意連續三十個交易日中有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的?90%（即

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??為促使可轉債轉股，進一步優化公司資本結構，公司董事會于?2023?年?8?月

轉債”轉股價格的議案》，提議向下修正“博世轉債”的轉股價格，并提交公司

股東大會審議。修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日

公司股票交易均價和前一交易日公司股票交易均價，同時，修正后的轉股價格不

低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值，轉股價格保留兩位小數（尾數

向上取整）。董事會提請股東大會授權董事會根據《募集說明書》相關條款的規

定，確定本次修正后的轉股價格、生效日期以及其他必要事項，并全權辦理相關

手續，授權有效期自股東大會審議通過之日起至修正相關工作完成之日止。

??若本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日股

票交易均價之間的較高者高于調整前“博世轉債”的轉股價格（即?7.72?元/股），

則“博世轉債”轉股價格無需調整。

??特此公告。

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