證券代碼：600740 證券簡稱：山西焦化 編號(hào)：臨2023-009號(hào) 山西焦化股份有限公司

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關(guān)于2023年度與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

重要提示：本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

? 尚需提交股東大會(huì)審議

? 日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響

向關(guān)聯(lián)方購銷部分原料和產(chǎn)品，能夠穩(wěn)定、優(yōu)化公司原料來源和供

應(yīng)渠道，有利于拓展公司產(chǎn)品的銷售渠道，提高貨款回收率，加快資金周轉(zhuǎn)率。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

為穩(wěn)定公司生產(chǎn)原料的供應(yīng)和產(chǎn)品銷售，保障日常生產(chǎn)經(jīng)營的順利

開展，公司計(jì)劃2023年度繼續(xù)與山西省國有資本運(yùn)營有限公司（以下簡稱“省國運(yùn)”）所屬的關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生采購原料（煤、煤焦油、粗苯等）、銷售產(chǎn)品、接受勞務(wù)等關(guān)聯(lián)交易。

省國運(yùn)成立于2017年7月，主要是為了實(shí)現(xiàn)省委、省政府的經(jīng)濟(jì)決

策部署，以資本運(yùn)作和金融工具創(chuàng)新為主要手段，運(yùn)用市場(chǎng)化方式，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)國有資本合理流動(dòng)和優(yōu)化配置。

山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“山西焦煤集團(tuán)”）是具有

國際影響力的煉焦煤生產(chǎn)加工企業(yè)和市場(chǎng)供應(yīng)商，煉焦煤產(chǎn)銷量居于世界前列。山西焦煤集團(tuán)組建于2001年10月，現(xiàn)屬省國運(yùn)控股企業(yè)，以煤炭生產(chǎn)、加工及銷售為主業(yè)，兼營焦化、現(xiàn)代物流貿(mào)易、民爆等產(chǎn)業(yè)。

主導(dǎo)產(chǎn)品有焦煤、肥煤、1/3焦煤、瘦煤、氣肥煤、貧煤等全系列煤種，煤焦產(chǎn)品銷往全國各地，并出口多個(gè)國家和地區(qū)。

山西焦化集團(tuán)有限公司（以下簡稱“山焦集團(tuán)”）是山西焦煤集團(tuán)

的全資子公司，也是我公司控股股東，是一家集煤焦化的生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)于一體的煤炭綜合利用企業(yè),是全國首批82家循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)企業(yè)和首批“兩型”（資源節(jié)約型、環(huán)境友好型）示范企業(yè)之一，是山西焦煤集團(tuán)煤焦化產(chǎn)業(yè)鏈延伸示范基地。

本公司主要從事焦炭、煤焦油加工及相關(guān)化工產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售，

原料煤是公司的重要原料。由于公司與山西焦煤集團(tuán)及其子分公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，同時(shí)山西焦煤集團(tuán)屬于省國運(yùn)控股企業(yè)，因此公司與省國運(yùn)直接或間接控制的企業(yè)之間采購原料、銷售產(chǎn)品、接受勞務(wù)等均構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。

（二）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

公司于2023年4月21日召開了第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通

過了《關(guān)于2023年度公司與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，該

議案為關(guān)聯(lián)交易議案，公司6名關(guān)聯(lián)董事回避表決，由3名非關(guān)聯(lián)董

事（獨(dú)立董事）進(jìn)行表決通過（表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄

權(quán)0票）。

公司獨(dú)立董事對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立

意見，該議案尚需提交股東大會(huì)予以審議，股東大會(huì)表決時(shí)，關(guān)聯(lián)

股東回避表決，由非關(guān)聯(lián)股東進(jìn)行表決。股東大會(huì)表決通過后，公

司將與關(guān)聯(lián)方簽訂相關(guān)購銷合同。

購銷數(shù)量，全年向關(guān)聯(lián)方采購原料、銷售部分產(chǎn)品及接受勞務(wù)等實(shí)際關(guān)聯(lián)交易金額為94.96億元，在2022年度預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易金額76.7-172.54億元的指標(biāo)內(nèi)。

（四）2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)情況

2023年，面對(duì)煤焦行業(yè)市場(chǎng)較大的不確定性，為穩(wěn)定公司原料采購、拓展產(chǎn)品銷售，公司適當(dāng)調(diào)整和充實(shí)了關(guān)聯(lián)購銷的品類，預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易金額為 67.5-145.56億元（不包含與山西焦煤集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的存貸等金融業(yè)務(wù)），其中：原料煤的預(yù)測(cè)單價(jià)為1600—2600元/噸，其他原料及產(chǎn)品以均價(jià)測(cè)算，具體情況如下：

（一）關(guān)聯(lián)方基本情況

1、山西省國有資本運(yùn)營有限公司

成立日期：2017年

注冊(cè)資本：500億元

法定代表人：洪強(qiáng)

主營業(yè)務(wù)：國有資本運(yùn)營管理；省政府授權(quán)開展的其他業(yè)務(wù)。（依

法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

2、山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司

成立日期：2001年

注冊(cè)資本：1,062,322.99萬元

法定代表人：趙建澤

主營業(yè)務(wù)：礦產(chǎn)資源開采、煤炭開采、煤炭加工、煤炭銷售、煤炭

技術(shù)開發(fā)與服務(wù)等。

控股股東：山西省國有資本運(yùn)營有限公司

3、山西焦化集團(tuán)有限公司

成立日期：1985年

注冊(cè)資本：205,681.36萬元

法定代表人：王新照

主營業(yè)務(wù)：公司生產(chǎn)所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、自營和代理各類

商品的貨物和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（但國家限定和禁止的除外），承辦對(duì)外投資、合資、合作及來料加工和補(bǔ)償貿(mào)易業(yè)務(wù)；生產(chǎn)焦炭、合成氨、尿素等。

控股股東：山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司

4、山西焦煤集團(tuán)國際貿(mào)易有限責(zé)任公司

成立日期：2005年

注冊(cè)資本：70,000.00萬元

法定代表人：趙永寧

主營業(yè)務(wù)：煤炭及制品銷售；金屬材料銷售；金屬礦石銷售；化工

產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；礦山機(jī)械銷售；有色金屬合金銷售；石油制品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；新型金屬功能材料銷售；金屬絲繩及其制品銷售；高品質(zhì)特種鋼鐵材料銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；機(jī)械電氣設(shè)備銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；橡膠制品銷售；日用百貨銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；建筑材料銷售等。

控股股東：山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司

5、山東恒通化工股份有限公司

成立日期：1993年

注冊(cè)資本：82,344.7532萬元

法定代表人：崔艷斌

主營業(yè)務(wù)：危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營；危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；

貨物進(jìn)出口等。

控股股東： 陽煤化工股份有限公司

間接控股股東：華陽新材料科技集團(tuán)有限公司

6、山西物產(chǎn)民豐化工有限公司

成立日期：2003年

注冊(cè)資本：4,000.00萬元

法定代表人：柳文斌

主營業(yè)務(wù)：道路普通貨物運(yùn)輸；丙酮、甲苯、苯、二甲苯異構(gòu)體混

合物、甲醇、煤焦油、燃料油（閃點(diǎn)<60℃）、石腦油、洗油、乙醇、苯酚、氟硅酸鈉、煤焦瀝青、馬來酸酐、粗蒽、甲醛溶液、鄰苯二甲酸酐、氫氧化鈉、乙酸、萘、硝酸鈉、亞硝酸鈉的批發(fā)（無儲(chǔ)存）；塑料及塑料制品、橡膠制品、汽車配件、生鐵、普通機(jī)械設(shè)備、電器產(chǎn)品、儀器儀表、桶裝潤滑油的銷售等。

控股股東：山西省物資產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司

間接控股股東：華遠(yuǎn)國際陸港集團(tuán)有限公司

7、山西省焦炭集團(tuán)有限責(zé)任公司

成立日期：2002年

注冊(cè)資本：53,756.70萬元

法定代表人：楊世紅

主營業(yè)務(wù)：省政府授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)、國有股權(quán)的經(jīng)營管理；

焦炭、焦化產(chǎn)品的生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷售、倉儲(chǔ)、信息服務(wù)；型煤、型焦的生產(chǎn)、運(yùn)輸、銷售、倉儲(chǔ)。焦化設(shè)備及焦化相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)、開發(fā)、經(jīng)營等。

控股股東：山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司

成立日期：2012年

注冊(cè)資本：10,000.00萬元

法定代表人：常衛(wèi)東

主營業(yè)務(wù)：煤炭、煤制品、焦炭、鋼材的銷售與市場(chǎng)信息服務(wù)；冶

金爐料、輔助原料、金屬材料（除貴稀金屬）、焦化設(shè)備、建材（除木材）、五金交電、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、汽車（不含小轎車）及配件、裝潢材料、土產(chǎn)日雜、服裝、紡織品、工藝美術(shù)品、農(nóng)副產(chǎn)品（除專控品）的銷售；企業(yè)營銷策劃、煤焦新技術(shù)研發(fā)、技術(shù)服務(wù)與技術(shù)轉(zhuǎn)讓；自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限制或禁止的除外)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)） 控股股東：山西省焦炭集團(tuán)有限責(zé)任公司

間接控股股東：山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司

9、淮安南風(fēng)鴻運(yùn)工貿(mào)有限公司

成立日期：2012年

注冊(cè)資本：2,500.00萬元

法定代表人：胡振宇

主營業(yè)務(wù)：農(nóng)產(chǎn)品（初級(jí)）、煤炭、焦炭、煤制品、鋼材、金屬材

料、鐵礦石、生鐵、鐵合金、橡膠制品、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)品及易制毒品）、建筑材料、機(jī)電產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)及配件、汽車、針紡織品、日用百貨批發(fā)、零售等。

控股股東：山西焦煤集團(tuán)金土地農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司

間接控股股東：山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司

10、山西焦化集團(tuán)臨汾建筑安裝有限公司

成立日期：2002年

法定代表人：楊新軍

主營業(yè)務(wù)：房屋建筑工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程、防腐保溫工程、管

道工程、來料加工；壓力容器制造、機(jī)械設(shè)備維修修配；生產(chǎn)、銷售：混凝土；銷售：機(jī)電設(shè)備；裝卸、搬運(yùn)服務(wù)；混凝土攪拌車及混凝土輸送泵車租賃；道路普通貨物運(yùn)輸；壓力管道安裝；特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)等。

股東情況：山西焦化集團(tuán)有限公司持股44.99%，本公司持股44.14%，自然人股東持股10.87%。

11、山西焦煤集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司

成立日期：2009年

注冊(cè)資本：355,000.00萬元

法定代表人：李曉東

主營業(yè)務(wù)：對(duì)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨

詢、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；經(jīng)批準(zhǔn)的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；對(duì)成員單位提供擔(dān)保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)；吸收成員單位的存款；對(duì)成員單位辦理貸款及融資租賃等。

控股股東：山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司

（二）關(guān)聯(lián)方與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

關(guān)聯(lián)方名稱 與公司關(guān)系

山西省國有資本運(yùn)營有限公司 間接控股股東的母公司

山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司 公司間接控股股東

山西焦化集團(tuán)有限公司 間接控股股東的子公司、公司控股股東

山西焦煤集團(tuán)國際貿(mào)易有限責(zé)任公司 間接控股股東的子公司

山東恒通化工股份有限公司 受同一最終控制方控制

山西物產(chǎn)民豐化工有限公司 受同一最終控制方控制

山西省焦炭集團(tuán)有限責(zé)任公司 間接控股股東的子公司

山西省焦炭集團(tuán)經(jīng)銷貿(mào)易有限公司 受間接控股股東控制

淮安南風(fēng)鴻運(yùn)工貿(mào)有限公司 受間接控股股東控制

山西焦化集團(tuán)臨汾建筑安裝有限公司 與控股股東的聯(lián)營企業(yè)

山西焦煤集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 間接控股股東的子公司

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則：依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格，

按照公開、公平和公正的原則并結(jié)合市場(chǎng)情況制定，在董事會(huì)和股東大會(huì)審議通過后，公司與其簽定相關(guān)購銷合同，對(duì)發(fā)貨單位、數(shù)量、供貨時(shí)間、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)算方式、商務(wù)糾紛等給予詳細(xì)規(guī)定，明確雙方權(quán)利、責(zé)任和義務(wù)。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

公司與上述關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易，是基于公司正常生產(chǎn)、經(jīng)營活

動(dòng)所必要的，向關(guān)聯(lián)方采購原料（煤、煤焦油、粗苯等），能優(yōu)化公司原料來源，穩(wěn)定公司的原料供應(yīng)渠道；向關(guān)聯(lián)方銷售部分產(chǎn)品，有利于拓展公司產(chǎn)品的銷售渠道，提高貨款回收率，加快資金周轉(zhuǎn)率。各項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易符合公司所處行業(yè)的實(shí)際情況和長期發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司及全體股東的合法權(quán)益。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事會(huì)

2023年4月25日